没有任何合法职业的毒贩或走私者开设服务店

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观察巴西立法所采取的路径很简单。在原来的措辞中，有一个全面的“前罪”清单，即经济收益可以被“洗钱”的特定刑事犯罪[2]。此外，当时普遍的理解是，只有代理人具有直接意图的行为才构成洗钱罪。最后也是最重要的是，为了识别洗钱行为，金融活动需要一定程度的复杂性。不到15年的时间，情况发生了巨大变化。

2012 年（第 12,683 号法律），删除了“前述犯罪”清单，使得洗钱不仅可以与所有犯罪收益相关，还可以与刑事轻罪收益相关。基 洪都拉斯电话号码表 险假设，典型绩效开始被接受，即，最终意图被承认为此类主观要件，产生了很强的实际效果。结果，围绕缺乏区分可能的故意和有意识犯罪的安全标准而引发的由来已久且至今仍很激烈的争议被纳入洗钱调查中，最终导致许多只是粗心的行为被当作故意行为来惩罚。简而言之：这代表了对怀疑和粗心的隐性刑事定罪，在这种情况下，适用的规范与最初为战略性和计划性清理非法资产设想的规范相去甚远。

然而，在所有变化中，最引人关注的变化是，根据当代判例，豁免承认资本白化操作的最低程度的复杂性。可以说，目前，代理人将以往刑事犯罪所得的资产交给几乎任何目的地都将构成洗钱行为。



理发店、纹身工作室、狗旅馆），并申报销售麻醉品或盗版所得的收入，就好像这些收入是从他的贸易中合法赚取的收入一样。广告商或律师开具的发票价值比实际提供的服务价值高出十倍，并将超出的部分转移到与假定客户相关的第三方持有的账户。腐败公务员将收到的贿赂投资于外国上市公司的股票。这些是洗钱的基本模式，事实上，代理人“隐瞒或掩饰直接或间接因刑事犯罪而产生的货物的性质、来源、地点、处置、移动或所有权、权利或价值” ”。收紧打击洗钱的刑事政策涉及扩大洗钱类型的限制并扩大定罪规范的发生范围，方法是免除代理人为隐藏或掩饰非法行为而进行的任何和所有级别的阐述或努力资产的来源，将仅花费先前犯罪所得的行为转变为洗钱行为。